小白理财洗钱usdt(广东警方侦破全国首例利用USDT数字货币洗钱案件)
据了解，广东警方以打击黑灰产业犯罪为重点，共打掉提供幕后后台维护等技术支持的犯罪团伙21个，提供黑卡、“呼死你”、木马病毒等工具的犯罪团伙11个，网络赌博、网络色情、网络传销、资金结算等平台9个。该办公室向惠州警方通报了中国首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供在线支付服务的案件。
今年4月，惠州市公安局网警支队接到线索通报，惠州本地网民在网上大肆推广某支付平台广告信息，招聘代理人兼职。宣传只需要向平台缴纳一定的保证金，上传收款账号，就可以足不出户获得高额的佣金和提成。惠州网警发现，这个平台的运营者通过招募代理、设立工作室等方式，为境外网络赌博网站和金融投资诈骗平台提供接收、转移、清洗资金的服务，并利用境外聊天软件逃避警方的打击。
惠州警方运用新型智能警务手段，摸清了一条由“技术开发者——推广运营者——运营参与者”组成的网络黑产链。一是“技术开发商”违反国家支付结算制度，在互联网上非法设立“第四方支付”管理后台，以“USDT”货币形式结算，为赌博网站等境外平台提供支付通道服务。二是“推广运营者”收集论坛、贴吧、QQ群等网络平台。即通过线上工具在互联网上涉及网络黑支付的需求，再通过群发广告搜索有非法资金结算需求的境外网络赌博、诈骗等犯罪团伙。同时，他们在网上发布广告，以高额返利吸引众多兼职人员成为“暴走”员工。第三，“跑分”人员在向平台缴纳一定保证金后，可以在平台上“抢单”。平台收到订单后，直接扣除“跑者”之前购买的同等金额的保证金，并向赌客提供相应的USDT充值码，由赌客通过支付宝和银行卡向“跑者”的账户充值同等金额的USDT币。第四，平台根据流水向跑者返还佣金。因此，许多“跑者”间接参与了清洗赌资的过程，为犯罪分子提供了帮助。据调查，全国有3000多名“跑者”。
6月8日，在广东省公安厅的统一指挥下，惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同步开展收网行动，抓获涉案犯罪嫌疑人76名，查处涉案网络支付工作室4个，捣毁网络赌博团伙2个。经初步核实，该平台运营近15个月，为120个境外赌博网站、70个投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额1.2亿元。
此外，中山警方侦破了推广色情漫画帮助信息网络犯罪活动案。
4月21日，中山警方分别在深圳、珠海、中山坦洲开展统一收网行动。共抓获犯罪嫌疑人107人，其中刑事拘留49人，捣毁涉案窝点16个。(完)
相关问答：USDT是什么货币？要怎么兑换人民币？摘要 亲，USDT是在比特币区块链上发布的基于OmniLayer协议的数字资产。USDT最大的特点是，它与同数量的美元是等值的，在交易平台上可以互相赎买。USDT可以看成与比特币类似的代币，人们能够通过钱包转移、贮存和消费。USDT作为美元在数字网络上的复制品的设计，使之成为波动剧烈的加密货币市场中良好的保值代币。 兑换方法一：直接平台兑换RMB，11月6日，国家队已入驻的中比特开通USDT兑换人民币业务，相当于将以USDT作为媒介绕个弯，让大家继续开心玩耍！（简单粗暴）操作教程：简单的说，注册账号，实名认证，绑定银行卡，然后把usdt充到中比特，最后到C2C交易区兑换人民币就行！[微笑] 咨询记录 · 回答于2022-05-25 USDT是什么货币？要怎么兑换人民币？ 您好，亲，很高兴为您服务，我会对您的提问进行解答，请耐心等待一下哦 亲，USDT是在比特币区块链上发布的基于OmniLayer协议的数字资产。USDT最大的特点是，它与同数量的美元是等值的，在交易平台上可以互相赎买。USDT可以看成与比特币类似的代币，人们能够通过钱包转移、贮存和消费。USDT作为美元在数字网络上的复制品的设计，使之成为波动剧烈的加密货币市场中良好的保值代币。兑换方法一：直接平台兑换RMB，11月6日，国家队已入驻的中比特开通USDT兑换人民币业务，相当于将以USDT作为媒介绕个弯，让大家继续开心玩耍！（简单粗暴）操作教程：简单的说，注册账号，实名认证，绑定银行卡，然后把usdt充到中比特，最后到C2C交易区兑换人民币就行！[微笑] 亲，以上就是我的回复内容 您看还没有没有需要解答的问题？[微笑] 有平台可以操作吗 亲，需要你自己下载注册的呢，操作流程，打开火币APP，点击“首页”-“快捷买币”，如果要用RMB买入USDT，就选择“我要买”，如果要把USDT卖出换成RMB，就选择“我要卖”，然后币种选择“USDT”即可[微笑] 亲，以上就是我的回复内容 您看还没有没有需要解答的问题？[微笑]