小白理财虚拟货币挖矿合法非法(虚拟货币挖矿同样违法苏州发布行业内首个虚拟币犯罪侦查指引)
自去年9月虚拟货币交易被央行等部委列为非法金融活动以来，中国各地公安和检察机关披露了一批涉及虚拟货币交易和结算的违法案件。近期，除了虚拟货币交易结算等违法行为外，相关挖矿活动也被列为违法犯罪行为。
据了解，在此前的4月12日，浙江省发改委(NDRC)通过日常监控平台监测到，吴兴区屯溪镇上墙村存在部分异常IP地址登录，涉嫌非法虚拟货币“挖矿”，随即将相关情况通报吴兴区发展改革和经济信息化局。随后，吴兴区发改局会同吴兴区综合行政执法局、吴兴公安局组成专项行动小组，在吴兴区黛溪镇上强村进行逐一排查，最终在上强村南苑自然村一简陋出租屋内查获数百台矿机。
无独有偶，4月27日，江苏省苏州市相城区检察院发布的一则消息显示，该区检察机关近日出台《涉虚拟货币犯罪侦查指引》(以下简称《指引》)，针对虚拟货币隐蔽性强、跨境流通速度快、价值交换多样化等特点，为规范侦查提供了全流程指导。
“采矿”交易也是非法的
上海高级加密货币市场研究员王恒表示，目前虚拟货币违法犯罪交易的风险越来越高。以前只是对ICO站点进行严厉打击整治，这种行为对社会的危害特别大。因此，监管和公安部门也将其列为与传销诈骗、非法吸收公众存款相同的罪名。现在，‘挖矿’交易也是违法的，虽然可能不会受到刑事处罚，但从交易金额来看，经济处罚是必不可少的。
业内首部虚拟货币犯罪侦查指南
今年315期间，上海市公安局正式披露了上海首例侦破的利用虚拟货币进行网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额逾亿元；2020年11月，江苏省盐城市中级人民法院公布了涉案金额77亿余元的沃托肯特大网络传销案二审刑事裁定书，驳回上诉人对一审结果不服的上诉，以组织、领导传销活动罪分别判处高玉东等犯罪嫌疑人有期徒刑和经济处罚。此案也成为迄今为止国内最大的虚拟货币交易案。
在江苏省苏州市相城区检察院4月17日发布的指引中，也提到近年来该院办理了一批涉及虚拟货币的刑事案件，涉及传销和涉及虚拟货币的电信网络诈骗，涉案金额数十亿美元。
据了解，该指引共14条，对虚拟货币案件中的财产扣押、证据收集、财产处置等问题进行了分析总结，并引入第三方科技公司解决虚拟货币资金流向等技术问题，努力规范和完善公安机关的取证行为。以电子数据为涉虚拟货币案件的侦查重点，以标准化、规范化建设为基础，对原始存储介质保存、电子数据现场提取、远程检查、电子数据检验鉴定等办案程序作出详细规定。并从线索收集、证据提取、数额认定等全链条主导调查。从而解决侦查问题，具有很强的可操作性。
同时，《指引》加大了追偿损失和反洗钱力度，坚持绝不允许犯罪分子在经济上获利的理念，要求对涉案款物进行全额追缴，最大限度挽回被害人损失。如果犯罪嫌疑人转移虚拟货币和
相关问答：什么叫虚拟币挖矿？
虚拟币的挖矿是利用计算机硬件为虚拟货币网络做数学计算进行交易确认和提高安全性的过程。作为对他们服务的奖励，矿工可以得到他们所确认的交易中包含的手续费，以及新创建的虚拟货币。