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银行流水案件(监委从银行流水查受贿案件)

银行流水案件(监委从银行流水查受贿案件)

“一个公务员一年怎么能有这么多收入?这有些不正常。”上海市黄浦区纪委工作人员在核查问题线索时,一份银行对账单引起了他们的警惕。

事情还得从一封举报信说起。群众来信反映“黄浦区某街道社区自治办副主任王在业委会违规有偿兼职……”经初步核实,王有偿兼职事实属实。

就在案件即将结束之际,这份原本旨在证明王领取兼职工资的银行对账单,却意外成为其他问题的“源头”。

“除了正常的收支和兼职报酬,还有其他大的资金流动。如果有问题,要继续深挖。”核查组亦步亦趋,随后对王的多个银行卡账户进行了调取,对其网上支付账户进行了查询,并开始对调取的证据材料进行整理分析。

“他在网上买了这么多保鲜箱,总价20多万。”当检查组成员检查王的网上支付账单时,他们有了新的发现。根据该账单,2020年7月和8月,王利用其个人网络支付账户分两次支付20余万元,大量购买高硼玻璃保鲜盒。收货地址是他工作的街道办事处。

据此,核查组成员逐一核对了街道办事处的财务凭证。果不其然,一张报销凭证显示,2020年街道购买了2.6万个高硼玻璃保鲜盒,共计44.2万元,用于居民区住户宣传慰问。街道已经按照合同缴纳了费用。这件事的负责人是王。

“没错。”经过几个月的调查取证,事实终于浮出水面。

原来,王是通过某公司与街道签订合同,以17元的单价购买的。事实上,王是在网上低价购买的,支付了20多万元。到达后,街道按照合同约定转账支付了44.2万元。公司收到货款,扣除开票费后,将剩余款项交给王,王从中获利近10万元。

在铁证面前,王对违法事实供认不讳。“我平时喜欢玩手游,买装备花很多钱,还得还信用卡,脑子不好……”

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